一人股东会决议范本

保定XX有限公司

股东会决议

20XX年XX月XX日在本公司会议室召开股东会会议。会议由XXX召集和主持，XXX记录。

本次会议已于15日前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。会议应到股东XX人，实到股东XX人。股东XXXX、XXX全部出席。代表100%表决权的股东同意通过如下决议:

一、同意设立保定XXX有限公司。

通过了保定XXX有限公司章程。

二、公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事是公司的法定代表人。

股东会对拟任公司执行董事的任职资格进行了审查。拟任公司执行董事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的任职条件。在以上审查的基础上，决定XXXX为公司执行董事。

公司不设监事会，设一名监事。

股东会对拟任公司监事的任职资格进行了审查。拟任公司监事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上，决定XXX为公司监事。

股东会对拟任公司经理的任职资格进行了审查。拟任公司经理符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上，经执行董事提名，公司聘用XXX为公司经理。

股东盖章、签名(自然人)：

保定XXX有限公司

2014年XX月XX日

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